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CAMS7 Deutsch exam dumps have three versions of downloading and studying

ACAMS CAMS7 Deutsch dumps pdf---PDF version is available for company customers to do certification training and teaching by PDF or PPT, it is also available for personal customers who like studying on paper or just want to get the questions and answers. It can be downloading and printing many times as you like.

CAMS7 Deutsch dumps software (PC Test Engine) is available for downloading in personal computers; it is unlimited usage in downloading times, usage time or downloading number of people. CAMS7 Deutsch dumps software just works on Windows operating system and running on the Java environment. Candidates can simulate the real exam's scenarios by the version of CAMS7 Deutsch exam dumps.

CAMS7 Deutsch network simulator review---APP (Online Test Engine) include all functions of Software ACAMS CAMS7 Deutsch dumps engine. It also can simulate the real exam's scene, limit the practice time, mark your performance and point out your mistakes. The difference is that the Online Test Engine is available in Windows / Mac/ Android/ iOS, etc. We can download this version of CAMS7 Deutsch exam dumps into all the electronics and study anytime and anywhere. It also supports offline studying after downloading.

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Warum ist die Unterstützung durch das Top-Management für AML-Compliance-Programme so wichtig?

A) Es gewährleistet angemessene Ressourcen, Befugnisse und eine Kultur der Konformität.
B) Es garantiert, dass keine behördlichen Strafen verhängt werden
C) Es beseitigt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.
D) Es ersetzt die Anforderungen an unabhängige Tests.

2. Welche der folgenden Aussagen zum Thema Warnsignale ist richtig?

A) Die Meldepflicht gilt nur für AFC-Fachleute und Bankangestellte, da diese verpflichtet sind, einen Verdachtsmeldungsbericht (SAR) einzureichen.
B) Ein Hinweis wird nicht erteilt, wenn detaillierte Anfragen an einen Kunden gestellt werden, dessen Transaktionen von einem Transaktionsüberwachungssystem markiert wurden.
C) Wenn eine ungewöhnliche Transaktion festgestellt wird, kann ein AFC-Mitarbeiter den Kundenbetreuer anweisen, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, um zu entscheiden, ob eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden soll.
D) Das Verraten von Informationen ist eine Straftat, bei der vertrauliche Informationen über eine Untersuchung von Finanzkriminalität unbefugt an Dritte weitergegeben werden, die selbst Gegenstand der Untersuchung sein könnten oder diese beeinträchtigen könnten.

3. Welche der folgenden Optionen gehören zu einem risikobasierten Ansatz? (Wählen Sie drei aus.)

A) Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
B) Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Basis ihrer Aktivitäten und Beziehungen
C) Die Überwachung konzentriert sich primär auf zuvor markierte Kunden, während für andere Kunden Standardkontrollen angewendet werden.
D) Die Ressourcen werden gleichmäßig auf alle Kundensegmente verteilt, um Fairness zu gewährleisten.
E) Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollmaßnahmen, die den ermittelten Risikoniveaus entsprechen

4. Welche Risikofaktoren sollte ein Finanzinstitut (FI) bei der Eröffnung eines neuen Firmenkunden für ein neues Bankkonto prüfen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Art des Geschäfts, in dem der Firmenkunde tätig ist
B) Das Land oder der Ort, aus dem der Kunde kommt oder geschäftlich tätig ist
C) Alle Finanzinstitute, bei denen der neue Kunde derzeit oder früher Bankgeschäfte tätigte
D) Die Beschäftigungsprofile und Informationen aller Mitarbeiter des neuen Kunden
E) Die Identität der leitenden Angestellten und aller Personen, die zur Führung des Kontos berechtigt sind

5. Welche der folgenden Punkte stellen Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Hochrisikokunden dar? (Zwei auswählen.)

A) Größeres Potenzial zur Geldwäsche illegaler Erträge
B) Erhöhte Wahrscheinlichkeit der Beteiligung an Finanzkriminalität
C) Erweiterte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
D) Reduzierte behördliche Kontrolle im Vergleich zu Kunden mit geringem Risiko

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