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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Building an AFC Compliance Program | ||
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to insurance products - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to real estate - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to gaming and gambling - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers |
| Tools and Technologies to Fight Financial Crime | ||
| Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
Question 1
金融犯罪対策（AFC）に対するリスクベースアプローチ（RBA）には、次の方法でリスクを理解し、管理することが含まれます。
A. 顧客体験や業務効率よりも規制遵守を優先する
B. 特定されたリスクのレベルに基づいてリソースを割り当て、制御を実施する
C. AFCリスクの検出と軽減に自動化システムを利用する
D. リスクプロファイルに関係なく、すべての顧客に均一な制御を適用する
Question 2
マネーロンダリング対策におけるプライバシー強化技術 (PET) の主な利点は、次のとおりです。
A. 基礎データへのフルアクセスと、データに対する完全かつ中断のない計算。
B. 基礎となるデータの同時暗号化と復号化。
C. データプロセッサによるデータの転送、復号化、および保存。
D. データが暗号化されたまま安全に処理されます。
Question 3
ある機関は、疑わしいアクティビティのレポートを生成しないアラートが多すぎるため、既存のしきい値ベースの監視シナリオを変更しようとしています。
この提案を支持するために関係委員会に提出される文書には、以下の詳細が含まれている必要があります。
（３つ選択してください。）
A. 規制当局と開催された会議の議事録。より高い閾値が正当であることについて合意が得られました。
B. 提出されないケースの数と、他のタスクのために解放できるリソース。
C. 生産性の低い下限しきい値に費やされるリソースの量とそれに関連するコスト。
D. マネーロンダリング報告担当者による提案の承認。
E. 現在のシナリオでは、不均衡な数の誤検知が生成されることを証明する履歴分析。
F. 変更によって生じた残余リスクの増加が銀行のリスク許容度の範囲内であることの証拠。
Question 4
委員会は、効果的な機能とガバナンスを確保するために、その任務を明確かつ正確に定義する必要があり、これはしばしば任務規定 (ToR) と呼ばれる文書に記載されます。
一般的に、業務委託条件にはどのような主要な特徴が含まれていますか? (3 つ選択してください。)
A. 構成と構造
B. 出席者の組織図
C. 権限の委譲
D. 権力の範囲と意思決定能力
E. 企業文化と価値観
Question 5
贈収賄および汚職防止規制の主な目的は何ですか?
A. 個人または団体が政府職員または国有企業の従業員に不正な事業上の利益を得るために何らかの価値あるものを支払うことを禁止する
B. 政府高官による違法に得た資金の合法的な資金への換金を禁止する
C. 政治家が税金の支払いを避けるために違法な手段を使うのを防ぐため
D. 不正資金によって促進される腐敗した外国の敵対勢力による選挙干渉から保護するため
Solutions:
| Question 1 Answer: B | Question 2 Answer: D | Question 3 Answer: C,E,F | Question 4 Answer: A,C,D | Question 5 Answer: A |
